Por Carmen Diniz

Departamento del tesoro multa en 204 mil dólares la empresa que violó bloqueo a Cuba

El Departamento del tesoro norteamericano anunció que la financiera American Express Company (Amex) pagará una multa de 204 mil dólares por supuesta violación del bloqueo impuesto a Cuba hace más de 55 años.

La oficina de control de activos extranjeros (ofac) de esta entidad federal declaró que la sanción está relacionada con la posible responsabilidad de la compañía belga bcc corporate sa (bccc) en aparentes infracciones de las regulaciones de control de activos cubanos.

Según el texto, bccc es una empresa emisora de tarjetas de crédito y servicios corporativos a clientes basados en Europa:
"en el momento de las aparentes violaciones, bccc era una filial de Alpha Card Group, que a su vez era propiedad del 50 por ciento de amex, una institución financiera de Estados Unidos".

Según la, amex accedió a pagar los 204 mil dólares para evitar una posible responsabilidad civil sobre el tema.

La oficina del departamento del tesoro declaró que desde el 9 de abril de 2009 hasta el 3 de febrero de 2014 las tarjetas de crédito que bccc había enviado a sus clientes corporativos fueron utilizados para realizar compras en Cuba.

El documento señaló que alfa card y bccc tenían políticas y procedimientos para revisar las transacciones por coincidencias con la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de ofac, con el fin de cumplir con las leyes de sanciones económicas de Estados Unidos.

Sin embargo, la entidad alegó que no han aplicado controles para evitar que las tarjetas de crédito emitidas por bccc se utilicen en el país caribeño.

Alegó que entre las fechas señaladas la empresa belga demandó mil 818 transacciones a más de 100 clientes corporativos diferentes, cuyas tarjetas se utilizaron en Cuba o en algo relacionado con la nación antillana.

La nueva sanción se une a otras emitidas este año contra compañías norteamericanas y extranjeras, como las impuestas en enero a la organización no lucrativa alianza para una política responsable de Cuba y el banco canadiense de Toronto dominion, en los valores de 10 mil y 955 mil dólares, respectivamente.

El 8 DE JUNIO, la afectada fue la empresa American Honda Finance Corporation, dedicada a la financiación de vehículos automotores para compradores, arrendatarios y distribuidores independientes autorizados de productos honda y acura, que recibió una pena de 87 mil dólares .

Durante ese mismo mes se sancionó a la compañía estadounidense de seguros american internacional groupem valor de 148 mil dólares.

La nueva multa vinculada con el asedio económico, comercial y financiero que Washington mantiene en contra de la isla se ha publicado una semana después de la entrada en vigor de restricciones adicionales a los viajes y el comercio con la mayor de las antillas.

El Gobierno de Donald Trump autorizó estas medidas a pesar del rechazo abrumador de la comunidad internacional a esta política, contra la cual se pronunciaron 191 naciones en la ONU, el 1 DE NOVIEMBRE

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